Oferta
Windykacja karna
Analizujemy i dokumentujemy sprawy dłużników, w których mogą występować wątki karne:
- ukrywanie lub wyzbywanie się majątku podlegającego egzekucji,
- przenoszenie działalności na nowy podmiot lub osobę powiązaną,
-
udaremnianie albo utrudnianie wykonania wyroku sądu,
pozorna niewypłacalność dłużnika, - działanie na szkodę wierzyciela.
Windykacja karna obejmuje analizę i dokumentowanie działań dłużnika, które mogą wskazywać na ukrywanie majątku, udaremnianie egzekucji, pozorne przenoszenie działalności lub działanie na szkodę wierzyciela.
W takich sprawach nie wystarcza samo wezwanie do zapłaty. Konieczne jest ustalenie faktów: co dłużnik rzeczywiście robi, z jakiego majątku korzysta, przez kogo prowadzi działalność i czy jego deklaracje o braku środków są zgodne z rzeczywistością.
Działania przez nas podejmowane mają charakter działań operacyjnych:
- Zbieranie dowodów.
- Składanie doniesień.
- Współpraca z organami ścigania.
Materiał pod ocenę z art. 286 § 1 k.k.
„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. (...)”.
W sprawach, w których dłużnik już na etapie zaciągania zobowiązania mógł wprowadzać wierzyciela w błąd co do zamiaru zapłaty, możliwości finansowych lub rzeczywistej sytuacji gospodarczej, konieczna jest analiza chronologii zdarzeń.
Znaczenie mają m.in. wcześniejsze zaległości, sposób składania zamówień, deklaracje dłużnika, dalsze korzystanie z towaru lub usługi oraz zachowanie po powstaniu wymagalności roszczenia.
Materiał pod ocenę z art. 300 k.k.
„§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, (...) § 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...)”.
Ten przepis może mieć znaczenie w sprawach, w których dłużnik po powstaniu zobowiązania wyzbywa się majątku, przenosi działalność, korzysta z majątku osób trzecich albo formalnie pozostaje niewypłacalny, mimo że faktycznie nadal wykonuje zlecenia lub prowadzi aktywność gospodarczą.
W takich przypadkach kluczowe jest udokumentowanie faktów: kto realnie wykonuje działalność, kto korzysta z majątku, kto przyjmuje zlecenia, kto wystawia dokumenty i czy doszło do pozornego odsunięcia dłużnika od majątku lub przychodów.